- Акционерам и инвесторам
Акционерам и инвесторам
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Омскоблгаз»
05.07.2018Полное фирменное наименование и место нахождения Общества – акционерное общество «Омскоблгаз», Россия, 644105, г. Омск, ул. 4-я Челюскинцев,6А.
Вид общего собрания – годовое.
Форма проведения общего собрания – собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 08 июня 2018 г.
Дата проведения общего собрания – 29 июня 2018 г.
Счетная комиссия Общества - в соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
Место нахождения Регистратора: г. Москва.
Уполномоченное лицо Регистратора: Маслов Михаил Леонидович (по Доверенности № 0380 от 12.12.2017г.)
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Россия, 644105 г. Омск, ул. 4-я Челюскинцев, 6А
Повестка дня общего собрания
1.Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2017 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
Вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос № 1 «Утверждение годового отчета Общества за 2017 год»
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
1640421
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н |
1640421
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
1169702 |
|
Кворум (%) |
71.3050 |
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось Бюллетенями № 1. |
|
Формулировка решения:
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
|
Вариант голосования |
Число голосов |
% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки |
|
ЗА |
1 166 248 |
99.7047 |
|
ПРОТИВ |
2 686 |
0.2296 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
466 |
0.0398 |
| Не голосовали | 1 | 0,0001 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 301 |
0,0258 | |
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
Вопрос № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год»
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
1640421
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н |
1640421 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
1169702 |
|
Кворум (%) |
71.3050 |
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1. |
Формулировка решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
|
Вариант голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
|
ЗА |
1 166 248 |
99.7047 |
|
ПРОТИВ |
2 686 |
0.2296 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
466 |
0.0398 |
| Не голосовали | 1 | 0,0001 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 301 |
0,0258 | |
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
Вопрос № 3 «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года»
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
1640421
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н |
1640421 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
1169702 |
|
Кворум (%) |
71.3050 |
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1. |
Формулировка решения:
Распределить чистую прибыль в размере 2 483 421 рубль 01 коп., полученную по результатам деятельности Общества за 2017 год за вычетом целевой прибыли, полученной в результате применения к тарифу специальной надбавки, а также средств, полученных от оказания услуг по технологическому присоединению к газораспределительным сетям следующим образом:
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) 2 483 421 рубль 01 коп.
|
Вариант голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
|
ЗА |
1 165 108 |
99.6073 |
|
ПРОТИВ |
4 292 |
0.3669 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0 |
| Не голосовали | 1 | 0,0001 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 301 |
0,0258 | |
Решение принято.
Решили:
Распределить чистую прибыль в размере 2 483 421 рубль 01 коп., полученную по результатам деятельности Общества за 2017 год за вычетом целевой прибыли, полученной в результате применения к тарифу специальной надбавки, а также средств, полученных от оказания услуг по технологическому присоединению к газораспределительным сетям следующим образом:
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) 2 483 421 рубль 01 коп..
Вопрос № 4 «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года»
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
1640421
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н |
1640421 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
1169702 |
|
Кворум (%) |
71.3050 |
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1. |
Формулировка решения:
Дивиденды за 2017 год не начислять и не выплачивать.
|
Вариант голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
|
ЗА |
1 162 469 |
99.3816 |
|
ПРОТИВ |
6 285 |
0.5373 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
646 |
0.0552 |
| Не голосовали | 1 | 0,0001 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 301 |
0,0258 | |
Решение принято.
Решили:
Дивиденды за 2017 год не начислять и не выплачивать.
Вопрос № 5 «О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2017 году»
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
1640421
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н |
1640421 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
1169702 |
|
Кворум (%) |
71.3050 |
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1. |
Формулировка решения:
Направить на вознаграждение членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:
- Председателю Совета директоров - 50 000 руб.;
- членам Совета директоров - по 25 000 руб.;
- Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб.
Выплату вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).
|
Вариант голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
|
ЗА |
1 164 684 |
99.5710 |
|
ПРОТИВ |
4 508 |
0.3854 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
208 |
0.0178 |
| Не голосовали | 1 | 0,0001 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 301 |
0,0258 | |
Решение принято.
Решили:
Направить на вознаграждение членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:
- Председателю Совета директоров - 50 000 руб.;
- членам Совета директоров - по 25 000 руб.;
- Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб.
Выплату вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).
Вопрос № 6 «Избрание членов Совета директоров Общества»
|
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании |
11482947 |
|
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н |
11482947 |
|
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании |
8187914 |
|
Кворум (%) |
71.3050 |
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2. |
|
Формулировка решения:
Избрать в Совет директоров Общества:
1. Дмитриев Евгений Анатольевич;
2. Селезнев Дмитрий Геннадьевич;
3. Стальцова Олеся Сергеевна;
4. Пискурева Юлия Дмитриевна;
5. Дубинина Людмила Николаевна;
6. Дудкин Алексей Александрович;
7. Жаркая Мария Александровна.
|
N |
ФИО кандидата |
Число голосов для кумулятивного голосования |
|
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам |
||
|
5 |
Дубинина Людмила Николаевна |
1 165 300 |
|
1 |
Дмитриев Евгений Анатольевич |
1 164 737 |
|
2 |
Селезнев Дмитрий Геннадьевич |
1 164 737 |
|
3 |
Стальцова Олеся Сергеевна |
1 164 559 |
|
4 |
Пискурева Юлия Дмитриевна |
1 164 559 |
|
6 |
Дудкин Алексей Александрович |
1 164 129 |
|
7 |
Жаркая Мария Александровна |
1 164 059 |
|
«ПРОТИВ» всех кандидатов: |
7 399 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: |
4 767 |
|
Не голосовали по всем кандидатам: |
2 444 |
|
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
21224
|
Решение принято.
Решили:
Избрать в Совет директоров Общества:
1. Дмитриев Евгений Анатольевич;
2. Селезнев Дмитрий Геннадьевич;
3. Стальцова Олеся Сергеевна;
4. Пискурева Юлия Дмитриевна;
5. Дубинина Людмила Николаевна;
6. Дудкин Алексей Александрович;
7. Жаркая Мария Александровна.
Вопрос № 7 «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании |
1640421 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н |
1640421 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании |
1169702
|
|
Кворум (%) |
71.3050 |
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3. |
|
Формулировка решения:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:
1. Долгушина Галина Михайловна;
2. Каргина Елена Юрьевна;
3. Тетерин Кирилл Николаевич.
|
N |
Ф.И.О. кандидата |
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖ. |
НЕДЕЙСТ. |
||||
|
Число голосов |
% |
Число голосов |
% |
Число голосов |
% |
Число голосов |
% |
||
|
1 |
Долгушина Галина Михайловна
|
1 168 361
|
99.8854
|
462
|
0.0395
|
466
|
0.0398
|
412 |
0.0352
|
|
3 |
Каргина Елена Юрьевна
|
1 168 264
|
99.8771
|
462
|
0.0395
|
466
|
0.0398
|
509 |
0.0435
|
|
2 |
Тетерин Кирилл Николаевич
|
1 168 153
|
99.8676
|
462
|
0.0395
|
466
|
0.0398
|
620 |
0.0530
|
|
Не голосовали: |
1 |
Решение принято.
Решили:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:
1. Долгушина Галина Михайловна;
2. Каргина Елена Юрьевна;
3. Тетерин Кирилл Николаевич.
Вопрос № 8 «Утверждение аудитора Общества»
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
1640421
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н |
1640421 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
1169702 |
|
Кворум (%) |
71.3050 |
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №4. |
Формулировка решения:
Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год ООО «Аудит – новые технологии».
|
Вариант голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
|
ЗА |
1 167 206 |
99.7866 |
|
ПРОТИВ |
1 057 |
0.0904 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
936 |
0.0800 |
| Не голосовали | 1 | 0,0001 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 502 |
0,0429 | |
Решение принято.
Решили:
Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год ООО «Аудит – новые технологии».
Вопрос № 9 «Утверждение Устава Общества в новой редакции»
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
1640421
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н |
1640421 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
1169702 |
|
Кворум (%) |
71.3050 |
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №4. |
Формулировка решения:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
|
Вариант голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
|
ЗА |
1 167 274 |
99.7924 |
|
ПРОТИВ |
1 057 |
0.0904 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
1 069 |
0.0914 |
| Не голосовали | 1 | 0,0001 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 301 |
0,0258 | |
Решение принято.
Решили:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Вопрос № 10 «Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции»
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
1640421
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н |
1640421 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
1169702 |
|
Кворум (%) |
71.3050 |
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №4. |
Формулировка решения:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
|
Вариант голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
|
ЗА |
1 167 274 |
99.7924 |
|
ПРОТИВ |
1 057 |
0.0904 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
1 069 |
0.0914 |
| Не голосовали | 1 | 0,0001 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 301 |
0,0258 | |
Решение принято.
Решили:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Вопрос № 11 «Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции»
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
1640421
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н |
1640421 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
1169702 |
|
Кворум (%) |
71.3050 |
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №4. |
Формулировка решения:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
|
Вариант голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
|
ЗА |
1 167 274 |
99.7924 |
|
ПРОТИВ |
1 057 |
0.0904 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
1 069 |
0.0914 |
| Не голосовали | 1 | 0,0001 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 301 |
0,0258 | |
Решение принято.
Решили:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
Вопрос № 12 «Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции»
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
1640421
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н |
1640421 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
1169702 |
|
Кворум (%) |
71.3050 |
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №4. |
Формулировка решения:
Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
|
Вариант голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
|
ЗА |
1 167 274 |
99.7924 |
|
ПРОТИВ |
1 057 |
0.0904 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
1 069 |
0.0914 |
| Не голосовали | 1 | 0,0001 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 301 |
0,0258 | |
Решение принято.
Решили:
Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
Дата составления Протокола об итогах голосования: 04.07.2018
Председательствующий собрания п/п Е.А. Еловик
Секретарь собрания п/п О.В. Сидорова