- Органы управления
Органы управления
Органы управления АО "Омскоблгаз" формируются на основании устава общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах"). Корпоративное управление в обществе осуществляется с учетом Кодекса корпоративной этики, утвержденного решением Совета директоров АО «Омскоблгаз» от 12.08.2022 (протокол № 11/22 от 12.08.2022)
Органы управления АО "Омскоблгаз":
Размер уставного капитала АО "Омскоблгаз" – 1 640 421 рублей.
Размещенные акции общества:
- 1 375 875 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль;
- 264 546 штук привилегированных именных акций (тип А) номинальной стоимостью 1 рубль.
Объявленных акций общество не имеет.
По состоянию на 31 декабря 2021 года структура акционеров АО "Омскоблгаз" выглядит следующим образом:
Категория акционеров | Доля голосующих акций, % | Доля уставного капитала, % |
---|---|---|
Юридические лица | 73,43 % | 73,43 % |
Физические лица | 26,57 % | 26,57 % |
Общее количество акционеров - 1680
1)внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения дополнительных акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона;
15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона;
16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
19) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
20) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.
-
Бугаенко Алексей Геннадьевич
-
Меркулов Андрей Юрьевич
- Филинов Алексей Викторович
- Харченко Вадим Геннадьевич
-
Денищиц Анатолий Иванович
-
Прохорова Ольга Владимировна
-
Ивановский Артём Владимирович
Совет директоров избран на годовом общем собрании акционеров Общества 28.06.2024 г.
-
Бугаенко Алексей Геннадьевич
-
Меркулов Андрей Юрьевич
- Филинов Алексей Викторович
- Харченко Вадим Геннадьевич
-
Денищиц Анатолий Иванович
-
Прохорова Ольга Владимировна
-
Ивановский Артём Владимирович
Совет директоров избран на годовом общем собрании акционеров Общества 30.06.2023 г.
- Табачук Сергей Владимирович
- Меркулов Андрей Юрьевич
- Филинов Алексей Викторович
- Зайцев Виктор Михайлович
- Харченко Вадим Геннадьевич
- Денищиц Анатолий Иванович
- Прохорова Ольга Владимировна
Совет директоров избран на годовом общем собрании акционеров Общества 30.06.2022 г.
- Табачук Сергей Владимирович
- Меркулов Андрей Юрьевич
- Филинов Алексей Викторович
- Стальцова Олеся Сергеевна
- Харченко Вадим Геннадьевич
- Денищиц Анатолий Иванович
- Прохорова Ольга Владимировна
Совет директоров избран на годовом общем собрании акционеров Общества 30.06.2021 г.
- Табачук Сергей Владимирович
- Меркулов Андрей Юрьевич
- Филинов Алексей Викторович
- Стальцова Олеся Сергеевна
- Харченко Вадим Геннадьевич
- Липатов Роман Александрович
- Жаркая Мария Александровна
Совет директоров избран на годовом общем собрании акционеров Общества 30.09.2020 г.
- Табачук Сергей Владимирович
- Прохорова Ольга Владимировна
- Морозов Алексей Владимирович
- Дмитриев Евгений Анатольевич
- Марков Вадим Сергеевич
- Липатов Роман Александрович
- Меркулов Андрей Юрьевич
Совет директоров Избран на внеочередном общем собрании акционеров Общества 17.12.2019 г.
- Пискурева Юлия Олеговна
- Селезнев Дмитрий Геннадьевич
- Стальцова Олеся Сергеевна
- Жаркая Мария Александровна
- Беляева Наталия Владимировн
- Ивановский Артем Владимирович
- Баранов Дмитрий Леонидович
Совет директоров избран на годовом общем собрании акционеров Общества 20.06.2019 г. (протокол 1/18 от 04.07.2018).
- Дмитриев Евгений Анатольевич
- Селезнев Дмитрий Геннадьевич
- Стальцова Олеся Сергеевна
- Пискурева Юлия Дмитриевна
- Дубинина Людмила Николаевна
- Дудкин Алексей Александрович
- Жаркая Мария Александровна
Совет директоров избран на годовом общем собрании акционеров Общества 29.06.2018 г. (протокол 1/18 от 04.07.2018).
- Дмитриев Евгений Анатольевич
- Баранов Дмитрий Леонидович
- Селезнев Дмитрий Геннадьевич
- Прохорова Ольга Владимировна
- Мельник Екатерина Евгеньевна
- Стальцова Олеся Сергеевна
- Морозов Алексей Владимирович
1) утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годового бюджета доходов и расходов и инвестиционных программ Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона, и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции (относится к Обществам уже имеющим привилегированные акции) (тип А), конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом или иными федеральными законами;
6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
8) избрание Генерального директора Общества и определение срока его полномочий, досрочное прекращение полномочий Генерального директора, установление выплачиваемых генеральному директору вознаграждений и компенсаций, а также применение мер взыскания;
9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
12) Утверждение локальных нормативных актов Общества, регулирующих оплату труда, а также предоставление социальных льгот и гарантий работникам, в том числе положения регулирующие вопросы:
- негосударственного пенсионного обеспечения;
- возмещения представительских расходов;
- возмещения расходов при нахождении работников в служебных командировках;
- о периодах работы, учитываемых при исчислении стажа работы в газовой промышленности работникам Общества и его филиалов;
- предоставления отпусков работникам Общества;
- социального обеспечения работников;
- оплаты труда и материального стимулирования;
- социальной защиты пенсионеров;
- улучшения жилищных условий работников и/или пенсионеров Общества;
- поощрения корпоративными наградами;
13) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;
14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона;
15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона;
16) Одобрение сделок, связанных с приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 5 (Пяти) до 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дню принятия решения о совершении таких сделок. В случае, когда указанные сделки одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, к порядку их совершения применяются только положения главы ХI Федерального закона;
17) Одобрение сделок с недвижимым имуществом (за исключением сделок указанных в пп. 24.9.2. Устава). В случае, когда указанные сделки одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, к порядку их совершения применяются только положения главы ХI Федерального закона;
18) Одобрение сделок с акциями (ценными бумагами, конвертируемыми в акции и (или) производными от акций ценными бумагами), долями и паями других организаций. В случае, когда указанные сделки одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, к порядку их совершения применяются только положения главы ХI Федерального закона;
19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
20) назначение аудиторских проверок деятельности Общества, в том числе независимыми аудиторами;
21) Принятие решения об участии и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных пп. 18 п. 1. ст. 48 Федерального закона, а также принятие решения о ликвидации дочерних организаций Общества, в которых Общество владеет 100 % долей (акций);
22) Согласование назначения и увольнения заместителей генерального директора, главного инженера и главного бухгалтера Общества по представлению генерального директора Общества. Согласование назначения и увольнения исполнительного директора Общества;
23) Согласование размера пенсионных взносов, осуществляемых Обществом в пользу следующих категорий работников: генерального директора, исполнительного директора, заместителей генерального директора, заместителей исполнительного директора, главного инженера и главного бухгалтера Общества;
24) Согласование условий коллективного договора Общества;
25) Принятие решения о переоценке основных фондов Общества;
26) Утверждение организационной структуры Общества;
27) Утверждение схем должностных окладов (тарифных ставок) работников, единой тарифной сетки по оплате труда работников;
28) Определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
29) Утверждение Стратегий развития Общества;
30) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом.
Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляют:
Аудиторская проверка в 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 годах проведена:
Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые технологии»
192174, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 142, лит. А
ИНН: 7728284872
ОГРН: 1037728012563
Телефон: (495) 988-9561
Факс: (495) 988-9562
Адрес электронной почты:
info@msk.audit-nt.ru
http://audit-nt.ru/
Решение утвердить аудитором общества ООО «Аудит - новые технологии» было принято на годовом общем собрании акционеров АО "Омскоблгаз" 26.06.2014г. (протокол ОСА № 2/14 от 30.06.14 г.), 18.06.2015г. (протокол ОСА № 1/15 от 22.06.15 г.), 29.06.2016г. (протокол ОСА № 1/16 от 04.07.2016г.), 19.06.2017г. (протокол ОСА №1/17 от 21.06.2017г.), 29.06.2018г (протокол ОСА № 1/18 от 04.07.2018), 20.06.2019 (протокол ОСА № 1/19 от 25.06.2019), 30.09.2020 (протокол ОСА № 1/20 от 07.10.2020), 30.06.2021 (протокол ОСА № 1/21 от 05.07.2021), 30.06.2022 (протокол ОСА № 1/22 от 04.07.2022), 30.06.2023 (протокол ОСА № 1/23 от 04.07.2023)
- Егорова Екатерина Игоревна
- Величко Ольга Алексеевна
- Каргина Елена Юрьевна
Ревизионная комиссия избрана на годовом общем собрании акционеров Общества 28.06.2024 (протокол № 1/24 от 03.07.2024)
- Горстко Татьяна Федоровна
- Каргина Елена Юрьевна
- Симонова Полина Михайловна
Ревизионная комиссия избрана на годовом общем собрании акционеров Общества 30.06.2023 (протокол № 1/23 от 04.07.2023)
- Горстко Татьяна Федоровна
- Каргина Елена Юрьевна
- Симонова Полина Михайловна
Ревизионная комиссия избрана на годовом общем собрании акционеров Общества 30.06.2022 30.06.2022 (протокол № 1/22 от 04.07.2022)
- Горстко Татьяна Федоровна
- Каргина Елена Юрьевна
- Лебедева Полина Михайловна
Ревизионная комиссия избрана на годовом общем собрании акционеров Общества 30.06.2021 (протокол № 1/21 от 05.07.2021)
- Горстко Татьяна Федоровна
- Каргина Елена Юрьевна
- Лебедева Полина Михайловна
Ревизионная комиссия избрана на годовом общем собрании акционеров Общества 30.09.2020 (протокол № 1/20 от 07.10.2020)
- Якунина Юлия Владимировна
- Каргина Елена Юрьевна
- Карякин Владимир Ивановича
Ревизионная комиссия избрана на годовом общем собрании акционеров Общества 20.06.2019 г. (протокол № 1/19 от 25.06.2019).
- Долгушина Галина Михайловна
- Тетерин Кирилл Николаевич
- Каргина Елена Юрьевна
Ревизионная комиссия избрана на годовом общем собрании акционеров Общества 29.06.2018 г. (протокол № 1/18 от 04.07.2018).