О созыве годового общего собрания акционеров общества

Акционерное общество «Омскоблгаз» уведомляет акционеров Общества о проведении годового общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 29.06.2018;

Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Омск, ул. 4-я Челюскинцев, 6-А, конференц-зал;

Время начала годового общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин. (время местное);

Время начала регистрации участников собрания: 10 час. 00 мин. (время местное);

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров;

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 644105, г. Омск, ул. 4-я Челюскинцев, 6-А;

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества: 08.06.2018.

Правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров обладают владельцы обыкновенных акций Общества и владельцы привилегированных (тип А) акций Общества.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2017 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Годовом общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

С информацией (материалами) по повестке дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания по адресу: г. Омск, ул. 4-я Челюскинцев, 6-А, по рабочим дням с 09-00 часов до 17-00 часов. Справки по тел.: (3812) 208-148 доб. 7041, контактное лицо Сидорова Ольга Владимировна. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров и во время его проведения.

Для регистрации участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе:

Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):- уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ, ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа удостоверяющие личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, объем передаваемых полномочий, срок действительности, подпись доверенного лица.- законному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия.

Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ, ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц. включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, (их копии, засвидетельствованные нотариально) передаются в счетную комиссию.

ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в годовом общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в Счетной комиссии собрания. Совет директоров АО «Омскоблгаз»