Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Омскоблгаз»

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Омскоблгаз"
Место нахождения и адрес общества:	644105, обл. Омская, г. Омск, ул. 4-я Челюскинцев, д.6, корп.(стр.)А
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	4 июня 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	28 июня 2024 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	644105, г. Омск, ул. 4-я Челюскинцев, 6-А. Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Пташинская Наталья Леонидовна по доверенности № 544 от 28.12.2023
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	28 июня 2024 года
Функции Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества исполняет Прохорова Ольга Владимировна, секретаря собрания – Матулян Лиана Арутюновна

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

1) Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания.

2) Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

4) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

5) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.

6) О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.

7) Избрание членов Совета директоров Общества.

8) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

9) О назначении аудиторской организации Общества.

10) Распределение нераспределенной прибыли Общества по результатам 2022 года.

11) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 640 421
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 640 421
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 168 703
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.2441%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 167 227	99.8737
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	877	0.0750
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"	599	0.0513
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 168 703	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Прохорову Ольгу Владимировну, секретарем собрания – Матулян Лиану Арутюновну.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 640 421
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 640 421
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 168 703
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.2441%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 167 227	99.8737
"ПРОТИВ"	595	0.0509
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	282	0.0241
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"	599	0.0513
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 168 703	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 640 421
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 640 421
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 168 703
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.2441%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 167 227	99.8737
"ПРОТИВ"	595	0.0509
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	282	0.0241
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"	599	0.0513
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 168 703	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 640 421
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 640 421
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 168 703
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.2441%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 164 176	99.6126
"ПРОТИВ"	2 061	0.1763
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"	2 466	0.2110
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 168 703	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Чистую прибыль, полученную по результатам 2023 финансового года в размере 36 302 482 руб. 87 коп. (за вычетом прибыли от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 12 343 327 руб. 81 коп.) распределить следующим образом:

– на финансирование инвестиционных программ: 26 027 043 руб. 83 коп.;

– на формирование источника финансирования инвестиционной программы для проектирования и строительства газопроводов в рамках исполнения мероприятий по газификации и догазификации за счет средств, полученных в результате размещения денежных средств, привлеченных по договорам финансирования от единого оператора газификации: 10 275 439 руб. 04 коп.;

– дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 640 421
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 640 421
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 168 703
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.2441%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 163 839	99.5838
"ПРОТИВ"	3 646	0.3120
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	297	0.0254
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"	921	0.0788
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 168 703	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам 2023 года не начислять и не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 640 421
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 640 421
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 168 703
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.2441%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 163 653	99.5679
"ПРОТИВ"	3 699	0.3165
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	470	0.0402
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"	881	0.0754
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 168 703	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

– Председателю Совета директоров – 50 000 руб. 00 коп.;

– членам Совета директоров – по 25 000 руб. 00 коп.;

– Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб. 00 коп.;

– членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб. 00 коп.

2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета) пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля.

3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 482 947
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	11 482 947
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 180 921
КВОРУМ по данному вопросу имелся	71.2441%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1	Прохорова Ольга Владимировна	1 165 603
2	Меркулов Андрей Юрьевич	1 165 554
3	Бугаенко Алексей Геннадьевич	1 164 154
4	Денищиц Анатолий Иванович	1 164 154
5	Ивановский Артем Владимирович	1 164 154
6	Харченко Вадим Геннадьевич	1 164 154
7	Филинов Алексей Викторович	1 163 895
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		17 542
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"		11 711
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		8 180 921

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Прохорова Ольга Владимировна

2. Меркулов Андрей Юрьевич

3. Бугаенко Алексей Геннадьевич

4. Денищиц Анатолий Иванович

5. Ивановский Артем Владимирович

6. Харченко Вадим Геннадьевич

7. Филинов Алексей Викторович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 640 421
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 640 421
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 168 703
КВОРУМ по данному вопросу имелся	71.2441%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Егорова Екатерина Игоревна	1166080	99.775	0	2224	399	0
2	Величко Ольга Алексеевна	1165500	99.725	0	2224	979	0
3	Каргина Елена Юрьевна	1165500	99.725	0	2224	979	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Егорова Екатерина Игоревна

Величко Ольга Алексеевна

Каргина Елена Юрьевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

О назначении аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 640 421
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 640 421
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 168 703
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.2441%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 167 709	99.9149
"ПРОТИВ"	595	0.0509
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"	399	0.0341
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 168 703	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

Распределение нераспределенной прибыли Общества по результатам 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 640 421
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 640 421
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 168 703
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.2441%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 165 398	99.7172
"ПРОТИВ"	2 679	0.2292
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	227	0.0194
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"	399	0.0341
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 168 703	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Нераспределенную прибыль, полученную по результатам 2022 финансового года в размере 1 198 285 руб. 93 коп. в результате размещения денежных средств, привлеченных по договорам финансирования от единого оператора газификации, направить на формирование источника финансирования инвестиционной программы для проектирования и строительства газопроводов в рамках исполнения мероприятий по догазификации.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 640 421
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 640 421
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 168 703
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.2441%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 167 709	99.9149
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	595	0.0509
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"	399	0.0341
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 168 703	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Дата составления отчета об итогах голосования: 03.07.2024

Председательствующий собрания                            п/п                             О.В. Прохорова

Секретарь собрания                                                   п/п                              Л.А. Матулян