ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «ОМСКОБЛГАЗ» 29.06. 2016 г.

04.07.2016

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества – акционерное общество «Омскоблгаз», Россия, 644105, г. Омск, ул. 4-я Челюскинцев,6А.
Вид общего собрания – годовое.
Форма проведения общего собрания – собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 29 мая 2016 г.
Дата, время и место проведения общего собрания – 29 июня 2016 год, 11-00 местного времени
Россия, г. Омск, ул. 4-я Челюскинцев, 6А.
Время начала регистрации: с 10-00
Счетная комиссия Общества - исполнял регистратор Общества Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Россия, 644105 г. Омск, ул. 4-я Челюскинцев, 6А
Повестка дня общего собрания
1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2015 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
Кворум общего собрания: На 29.06.2016 г. уставный капитал Общества, составляющий 1 640 421 рублей, разделен на 1 375 875 шт. обыкновенных акций номинальной стоимостью 1,0 рублей каждая, и 264 546 шт. привилегированных акций (тип А), номинальной стоимостью 1,0 рублей каждая. В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 29.05.2016 г., включены владельцы обыкновенных акций.
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 626 515. По вопросу № 6 повестки дня ГОСА «Избрание членов Совета директоров» – 4 385 605 кумулятивных голосов. На 11-00 часов 29.06.2016 г. по местному времени кворум для голосования на Собрании имелся по каждому вопросу повестки дня. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос № 1 «Утверждение годового отчета Общества за 2015 год»
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров – 526 543
Голоса участников собрания распределились следующим образом:
«За» - 470 888 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 55 616
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 39
Формулировка решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.» – решение принято

Вопрос № 2«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год»
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров – 526 543
Голоса участников собрания распределились следующим образом:
«За» - 470 808 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 55 696
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 39
Формулировка решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.» – решение принято
Бухгалтерский баланс АО «Омскоблгаз» за 2015 год

Вопрос № 3 «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года» 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров – 526 543
Голоса участников собрания распределились следующим образом:
«За» - 414 685 голосов, «Против» - 111 594, «Воздержался» - 225
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 39
Формулировка решения: «Распределить чистую прибыль, полученную по финансовым результатам 2015 года, в размере 11 190 062 руб. следующим образом:
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) - 11 190 062 руб.» - решение принято

Вопрос № 4 «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года»
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров – 526 543
Голоса участников собрания распределились следующим образом:
«За» - 414 090 голосов, «Против» - 112 281, «Воздержался» -133
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 39
Формулировка решения: «Дивиденды по акциям по финансовым результатам 2015 года не начислять и не выплачивать.» – решение принято

Вопрос № 5 «О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2015 году»
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров – 526 543
Голоса участников собрания распределились следующим образом:
«За» - 469 555 голосов, «Против» - 56 579, «Воздержался» - 370
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 39
Формулировка решения: «Направить на вознаграждение членам Совета директоров, секретарю Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
- Председателю Совета директоров – 50 000 руб.;
- членам Совета директоров – по 25 000 руб.;
- секретарю Совета директоров – 15 000 руб.;
- Председателю ревизионной комиссии – 20 000 руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 15 000 руб.
Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности и/или являющимися государственными служащими, вознаграждение не выплачивать.
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров, не производить» – решение принято

Вопрос № 6
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров – 3 685 801
Голоса распределились следующим образом:

№ П/П ФИО кандидата «ЗА» кумулятивных голосов по кандидату
1 Гурин Александр Валерьянович 714
2 Дмитриев Евгений Анатольевич 481 988
3 Королев Дмитрий Алексеевич 481 864
4 Крон Михаил Альфредович 481 805
5 Маевский Сергей Васильевич 360
6 Прохорова Ольга Владимировна 482 094
7 Селезнев Дмитрий Геннадьевич 481 957
8 Стальцова Олеся Сергеевна 481 944
9 Странгуль Николай Николаевич 789 470
Против всех кандидатов 0
Воздержался по всем кандидатам 0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 3 605.
Формулировка решения: “Избрать следующих лиц в состав Совета директоров”:
1. Дмитриев Евгений Анатольевич;
2. Королев Дмитрий Алексеевич;
3. Крон Михаил Альфредович;
4. Прохорова Ольга Владимировна;
5. Селезнев Дмитрий Геннадьевич;
6. Стальцова Олеся Сергеевна;
7. Странгуль Николай Николаевич
решение принято

Вопрос № 7 “Избрание членов ревизионной комиссии Общества”
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров – 470 993
Голоса распределились следующим образом:

№ п.п. Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
1 Долгушина Галина Михайловна 470 769   0   119 66
2 Каргина Елена Юрьевна 470 610 105 119 120
3 Тетерин Кирилл Николаевич 470 564 39 185 166

Формулировка решения: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:
1. Долгушина Галина Михайловна;
2. Каргина Елена Юрьевна;
3. Тетерин Кирилл Николаевич.
решение принято

Вопрос № 8 «Утверждение аудитора Общества» 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров – 526 543
Голоса распределились следующим образом: 
«За» - 526 372 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 132
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 39
Формулировка решения: «Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год ООО «Аудит – НТ» - решение принято

Дата составления Протокола № 1/16 от 29.06.2016 – 04 июля 2016
Председательствующий собрания Е.А. Еловик
Секретарь собрания И.Д. Землякова



Все публикации

Пресс-служба: pr@omskoblgaz.ru

Тел.: (3812) 208-548, доб. 7211