Акционерам и инвесторам
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Омскоблгаз»
26.06.2019
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АО «ОМСКОБЛГАЗ»
Полное фирменное наименование - Акционерное общество «Омскоблгаз».
Место нахождения Общества – Российская Федерация, Омская область, город Омск.
Адрес Общества – 644105, Омская область, город Омск, ул. 4-я Челюскинцев, дом 6-А.
Вид общего собрания – годовое.
Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового собрания акционеров.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 27.05.2019 г.
Дата проведения общего собрания – 20 июня 2019 г.
Счетная комиссия Общества - в соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». В соответствии с пп. 2 п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствующих при их принятии - регистратор Общества Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
Место нахождения Регистратора: г. Москва.
Адрес Регистратора: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.
Уполномоченное лицо Регистратора: Маслов Михаил Леонидович (по Доверенности № 0380 от 12.12.2017 г.).
Место проведения общего собрания: 644105, г. Омск, ул. 4-я Челюскинцев, дом 6 А, конференц-зал.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2018 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 640 421 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
1 640 421 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 173 686 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
71.55% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
1 172 731 |
99.92 |
|
"ПРОТИВ" |
146 |
0.01 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
634 |
0.05 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
175 |
0.02 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0 |
|
ИТОГО: |
1 173 686 |
100 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 640 421 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
1 640 421 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 173 686 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
71.55% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
1 172 507 |
99.90 |
|
"ПРОТИВ" |
146 |
0.01 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
634 |
0.05 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
399 |
0.04 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0 |
|
ИТОГО: |
1 173 686 |
100 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 640 421 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
1 640 421 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 173 686 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
71.55% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
1 166 446 |
99.38 |
|
"ПРОТИВ" |
5 999 |
0.51 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
1 066 |
0.09 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
175 |
0.02 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0 |
|
ИТОГО: |
1 173 686 |
100 |
РЕШЕНИЕ:
Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2018 финансового года в размере 3 970 003 рубля 74 копейки (без учета целевой прибыли, полученной от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 11 342 844 рублей 31 копейка) следующим образом:
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) 3 970 003 рубля 74 копейки.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 640 421 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
1 640 421 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 173 686 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
71.55% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
1 164 197 |
99.19 |
|
"ПРОТИВ" |
8 434 |
0.72 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
880 |
0.07 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
175 |
0.012 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0 |
|
ИТОГО: |
1 173 686 |
100 |
РЕШЕНИЕ:
Дивиденды за 2018 год не начислять и не выплачивать.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2018 году.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 640 421 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
1 640 421 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 173 686 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
71.55% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
1 164 848 |
99.25 |
|
"ПРОТИВ" |
2 813 |
0.23 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
5 850 |
0.50 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
175 |
0.02 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0 |
|
ИТОГО: |
1 173 686 |
100 |
РЕШЕНИЕ:
Направить на вознаграждение членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:
- Председателю Совета директоров – 50 000 руб.;
- членам Совета директоров – по 25 000 руб.;
- Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб.;
- членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб.
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
11 482 947 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
11 482 947 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
8 215 802 |
|
КВОРУМ по данному вопросу имелся |
71.55% |
|
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|
"ЗА", распределение голосов по кандидатам |
||
|
1 |
Пискурева Юлия Олеговна |
1 178 713 |
|
2 |
Селезнев Дмитрий Геннадьевич |
1 166 155 |
|
3 |
Баранов Дмитрий Леонидович |
1 165 819 |
|
4 |
Стальцова Олеся Сергеевна |
1 165 287 |
|
5 |
Жаркая Мария Александровна |
1 165 287 |
|
6 |
Беляева Наталия Владимировна |
1 165 287 |
|
7 |
Ивановский Артем Владимирович |
1 165 287 |
|
"ПРОТИВ всех кандидатов" |
8 260 |
|
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам" |
25 193 |
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
10 514 |
|
|
"По иным основаниям" |
0 |
|
|
ИТОГО: |
8 215 802 |
|
РЕШЕНИЕ:
Избрать в Совет директоров Общества:
1. Пискурева Юлия Олеговна
2. Селезнев Дмитрий Геннадьевич
3. Баранов Дмитрий Леонидович
4. Стальцова Олеся Сергеевна
5. Жаркая Мария Александровна
6. Беляева Наталия Владимировна
7. Ивановский Артем Владимирович
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 640 421 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
1 640 421 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 173 686 |
|
КВОРУМ по данному вопросу имелся |
71.55% |
Распределение голосов
|
№ |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||||
|
"ЗА" |
%* |
"ПРОТИВ" |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
"Недействи-тельные" |
"По иным основаниям" |
||
|
1 |
Якунина Юлия Владимировна |
1 172 665 |
99.91 |
595 |
251 |
175 |
0 |
|
2 |
Карякин Владимир Иванович |
1 172 552 |
99.90 |
595 |
251 |
288 |
0 |
|
3 |
Каргина Елена Юрьевна |
1 172 552 |
99.90 |
595 |
251 |
288 |
0 |
* - процент от принявших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:
1. Якунина Юлия Владимировна
2. Карякин Владимир Иванович
3. Каргина Елена Юрьевна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:
Утверждение аудитора Общества
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 640 421 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
1 640 421 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 173 686 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
71.55% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
1 172 877 |
99.93 |
|
"ПРОТИВ" |
595 |
0.05 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
39 |
0.003 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
175 |
0.017 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0 |
|
ИТОГО: |
1 173 686 |
100 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год ООО «Аудит-НТ».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:
Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 640 421 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
1 640 421 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 173 686 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
71.55% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
1 172 815 |
99.93 |
|
"ПРОТИВ" |
657 |
0.06 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
39 |
0.003 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
175 |
0.017 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0 |
|
ИТОГО: |
1 173 686 |
100 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Дата составления Протокола об итогах голосования: 25.06.2019
Председательствующий собрания Е.А. Еловик
Секретарь собрания О.В. Сидорова